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尼日利亚外贸骗子的套路案例

微信公众号:经纬集运     时间:2019-07-26 11:53     本文共被查阅 254 次.

尼日利亚盛产骗子,业务员看到来自这个国家的询盘都会不自觉地多想几步,和他们打交道后发现,遵循一定的规律,就可以避免上当受骗。在尼日利亚,黑人公司多如牛毛,绝大部分公司的办公条件极其简陋,一些公司办公室只有几平米,室内不过一桌、一椅、一部电话而已,有的甚至在经改造的集装箱内办公,一般很难辩别谁是骗子,谁不是骗子。

典型案例:

做灯饰的梁先生接到骗子的一笔订单,“买家”通过第三方账户打款,款项远远超过了货款,买家让梁先生把剩余的钱打给另一个供应商,梁先生不疑有他,照做了。

然后,来了一个台湾公司在香港报警,表示自己是汇钱的人,因为邮箱被黑,最终钱转到了梁先生那里,台湾公司要求梁先生退回这笔款项,但梁先生已经把钱按照骗子的要求转给其他人了!更严重的是,香港警方把梁先生的离岸账号给冻结了!

在这个情况下,如果对方不撤诉,案件没有了结,不管是香港公司、香港账号,还是香港公司、国内离案账号,都处于香港辖下,都会被冻结,而且不能注销重开。最严重的影响是,企业的资金都在里面,被冻结了,直接面临资金流断裂问题!

梁先生不得不焦头烂额地去找各种证据向台湾公司和警方证明,自己跟骗子不是一伙的。

后来经香港警方查实,骗子把从台湾公司骗到的这笔钱分了四份,其中一份进了梁先生的账户,然后再分成若干份继续转来转去,台湾公司确实可以告梁先生“不当得利”,梁先生也可以告他转钱去的公司“不当得利”,然后一环扣一环,环环追讨,极其复杂,也未必能讨回钱来。最后可能就是大家都疲于应付,无奈替骗子买单。

之后这个外贸骗局还升级变异为佣金版

某尼日利亚客人跟外贸人小S商量说,因为他们国家外汇管制,收汇款手续费高也不方便,能不能请小S帮他代收美金,再汇给中国境内的卡上,他可以给10%的佣金。

小S完全没有意识到这可能有洗钱的风险,觉得有笔不太费劲儿的收入也很不错,于是就答应了这位“客人”。

后来小S的账户收到了一笔来自日本的6000美金的汇款,尼日利亚人表示这是他的客户的,让小S扣下10%佣金,然后换成人民币打到中国境内的账户上去。小S照做了。

没过多久,小S的银行经理通知她,收到一笔6000美金拒付的投诉,投诉她的离岸账号涉嫌诈骗,对方要求撤回这6000美金。她的账户被冻结了,正常的生意也不能做了。银行方面表示,除非日本客户主动解除投诉,不然别说解冻恢复使用了,就连注销也必须是把这个6000美金还回去之后才能注销。

至此,小S欲哭无泪,贪小便宜吃了大亏。

之后,犯罪分子手段升级,出现了一种更复杂的防不胜防的案例:

外贸人Terry遇到了一位客人A,A介绍,自己有多年给美国最终零售商采购的经历,主要帮这些买家寻找中国工厂做代工,自己从中收佣金,赚服务费。他说,因为他的下家都是直接打款给中国工厂,发展到最后,双方就私底下达成合作,撇掉他。所以,他必须在中国找一个“伙伴”,充当“工厂”,和他一起应对他的下家,这个“伙伴”,事实上相当于他在中国的财务公司,帮他付款给“真正的供应商”并且负责跟进货运。

A给Terry发了一份佣金协议书,很正规。此外,A还提供了他的护照、营业执照等个人信息,其公司情况在工商网也是可以查阅到的,成立好几年了,并且它有自己的官网,上面也说明他们为美国买家在全球寻找供应商。

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